Los correos electrónicos rusos parecen mostrar una ‘red’ con activos de 4.500 millones de dólares vinculados a Putin | Rusia

Los palacios, yates y viñedos supuestamente proporcionados a Vladimir Putin por amigos y oligarcas ahora pueden vincularse a lo que parece ser una red informal que posee activos por valor de más de 4500 millones de dólares (3700 millones de libras esterlinas).

Un rastro de papel digital parece sugerir que una serie de casas de vacaciones y otros activos supuestamente utilizados por el presidente ruso, que según los registros disponibles pertenecen o han sido propiedad de individuos, empresas y organizaciones benéficas separadas, están vinculados a través de un nombre de dominio de correo electrónico común. , LLCInvest.ru.

diagrama de putin

Una instantánea de los intercambios de correo electrónico filtrados de septiembre pasado sugiere además que los directores y administradores asociados con algunas de las entidades separadas que poseen y administran estos activos han discutido los problemas comerciales cotidianos como si fueran parte de una sola organización.

Un experto anticorrupción en Rusia, que solicitó el anonimato dada la situación política en Moscú, dijo que los hallazgos plantearon dudas sobre si había un nivel de “gestión común”.

“LLCInvest parece más que nada una cooperativa, o una asociación, en la que sus miembros pueden intercambiar beneficios y propiedades”, sugirieron.

Durante casi dos décadas, Putin ha sido acusado de acumular en secreto una gran riqueza a través de representantes, alimentado por una serie de revelaciones en filtraciones como los documentos de Pandora sobre las fortunas de las personas más cercanas a él.

Sergey Kolesnikov, un hombre de negocios, afirmó hace 10 años que había estado detrás de un plan que permitió a un grupo de los principales oligarcas de Rusia juntar miles de millones de rublos en una especie de “fondo de inversión” en beneficio de Putin, quien entonces se desempeñaba como primer ministro. ministro. Las afirmaciones fueron denegadas y Kolesnikov huyó de Rusia.

El mes pasado, el gobierno del Reino Unido comparó el “estilo de vida lujoso” de Putin con los registros oficiales rusos que enumeraban “bienes modestos”, incluido un pequeño apartamento en San Petersburgo, dos autos de la era soviética de la década de 1950, un remolque y un pequeño garaje.

Casa en Gelendzhik en el Mar Negro
Alexei Navalny ha afirmado que este palacio de mil millones de libras esterlinas fue construido para uso personal de Putin en Gelendzhik, en el Mar Negro. Fotografía: AP

Después de una investigación de un año, el Proyecto de Informes de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) y el sitio de noticias en ruso Meduza han identificado 86 empresas y organizaciones sin fines de lucro cuyos representantes parecen usar el nombre de dominio común LLCinvest, a menudo junto con empresas cuentas de correo electrónico.

Se niegan las afirmaciones de una fortuna presidencial secreta y no se ha identificado una cadena de propiedad que conduzca a Putin. Un portavoz del Kremlin dijo: “El presidente de la Federación Rusa no está relacionado ni afiliado de ninguna manera con los objetos y organizaciones que usted nombró”.

Villa Sellgren
Villa Sellgren es propiedad de Sergey Rudnov, hijo de un amigo de la infancia de Putin. Fotografía: Navalny.com

Según OCCRP y Meduza, los activos vinculados a organizaciones o las estructuras corporativas que las rodean en las que parece haber estado en uso el dominio de correo electrónico LLCinvest.ru incluyen:

  • Un palacio de mil millones de libras esterlinas que, según afirma Alexei Navalny, fue construido para uso personal de Putin en Gelendzhik, en el Mar Negro. El oligarca multimillonario Arkady Rotenberg, que está bajo sanciones de la UE y EE. UU., ha reclamado la propiedad de la propiedad. Los registros corporativos en poder de la base de datos Spark en Rusia indicaron a partir de junio que la propiedad pertenece a una empresa llamada Kompleks, cuya empresa matriz es Binom. El director de la compañía en Binom hasta julio del año pasado parece tener un dominio de correo electrónico LLCInvest.ru registrado. La dirección de LLCinvest.ru sigue citada en Spark, la base de datos de empresas más grande de Rusia, como contacto.

  • Acres de viñedos alrededor del palacio Gelendzhik. Navalny ha afirmado que las bodegas eran un “pasatiempo” de Putin que se había salido de control. Los viñedos que rodean el palacio pertenecen a una organización sin fines de lucro fundada por dos socios de Putin, Gennady Timchenko y Vladimir Kolbin, quienes también están bajo sanciones occidentales. Kolbin y otros asociados con los viñedos parecen tener cuentas de correo electrónico LLCInvest.ru.

  • La estación de esquí de Igora en el oblast de Leningrado, donde tuvo lugar la boda de la hija de Putin en 2013. Según los registros de tierras, es propiedad de Ozon, una empresa en la que el amigo de Putin, el presidente del Banco Rossiya y el mayor accionista, Yuri Kovalchuk, que está bajo control occidental sanciones, ha tenido un gran interés. La cuenta de correo electrónico LLCInvest.ru es un contacto en los registros Spark de la empresa matriz de Ozon, Relax. Ozon no está relacionado de ninguna manera con el gigante del comercio electrónico del mismo nombre que cotiza en Nasdaq.

  • Una villa al norte de San Petersburgo, conocida por los lugareños como “Putin’s Dacha”. La Villa Sellgren era propiedad de Oleg Rudnov, un amigo de la infancia de Putin, y la heredó su hijo Sergey Rudnov, a través de una empresa llamada North. Rudnov parece usar direcciones de correo electrónico de LLCinvest.ru, según los registros de Spark.

  • Un edificio revestido de madera al norte de San Petersburgo conocido como Fisherman’s Hut. Los correos electrónicos filtrados de una empresa de construcción sugieren que tres compañías diferentes que usan el nombre de dominio poseían diferentes parcelas de tierra alrededor del complejo, mientras que una cuarta entidad de LLCInvest, una organización sin fines de lucro llamada Revival of Maritime Traditions, administró la construcción. Esa misma fundación, recientemente puesta bajo sanciones occidentales, posee dos yates, Shellest y Nega, que según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos están vinculados a Putin.

Mapa de activos de Rusia

Los 4.500 millones de dólares en activos de las entidades de LLCInvest incluyen grandes depósitos en efectivo. Dos fundaciones sin fines de lucro, cofundadas por Timchenko y Kolbin, que según los registros corporativos de Spark parecen usar el nombre de dominio, tienen importantes fondos a su disposición.

El Desarrollo de Iniciativas Agrarias tenía 17.000 millones de rublos (248 millones de libras esterlinas) en su cuenta de depósito a finales de 2020, mientras que el Desarrollo de un Mercado de Inversiones Efectivo tenía más de 20.000 millones de rublos (292 millones de libras esterlinas) en depósitos a largo plazo y casi 5.000 millones de rublos (73 millones de libras esterlinas) en depósitos a largo plazo. ) en depósitos a corto plazo a finales de 2020, según cuentas disponibles al público.

Yate Shellest
El yate Shellest es propiedad de la organización sin fines de lucro Revival of Maritime Traditions.

LLCinvest no es un proveedor de correo electrónico estándar abierto al público como Yahoo, sino un dominio en un servidor propiedad de Moskomsvyaz, una empresa de telecomunicaciones que tiene estrechos vínculos con Bank Rossiya. El banco de San Petersburgo está bajo sanciones occidentales y el Tesoro de los EE. UU. lo describe como “el banco personal para altos funcionarios de la Federación Rusa”.

Rossiya también ha sido descrito como el ‘banco de Putin’ por su papel en el supuesto cumplimiento de las órdenes del líder ruso. El Kremlin ha negado tales vínculos o influencia.

El descubrimiento del dominio de correo electrónico común se realizó a través del análisis de los metadatos filtrados de los servidores de Moskomsvyaz, que parecen mostrar los nombres de los remitentes y destinatarios de los correos electrónicos de LLCinvest.ru, el tema y la hora de la correspondencia. Esto se cotejó con registros de fuente abierta y una filtración separada del contenido de algunos mensajes completos.

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Moskomsvyaz y todas menos una de las personas que parecen haber utilizado las direcciones de correo electrónico de LLCInvest.ru no respondieron a las solicitudes de comentarios. No está claro el propósito del servicio de correo electrónico común, o la motivación de la aparente cooperación en cuestiones logísticas y de personal.

No hay ninguna sugerencia de que todos los usuarios de LLCInvest.ru estén involucrados en la gestión de activos que se han vinculado en informes a Putin. Solo un hombre que usa una cuenta de correo electrónico de LLCinvest.ru en su papel de director de varias empresas habló por teléfono cuando lo llamaron. Afirmó ignorancia de la naturaleza de su trabajo.

“Soy un empleado humilde y me ocupo de mis propios asuntos”, dijo cuando se le preguntó. “Solo firmo papeles. Ya sabes cómo a veces las personas sin hogar se registran como directores de una empresa. No soy un vagabundo, pero firmo los papeles como ellos, sin entrar en detalles”.

“Si mi empresa fuera parte de un gran holding, no lo sabría”, agregó. La identidad del hombre se oculta por su propia seguridad.

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